В банковском скандале в Эстонии всплыли миллиарды долларов из России
Эксперт: Это нормальная банковская практика
Банковский скандал в Эстонии. Около 30 миллиардов долларов денег из России стран бывшего СССР прошли через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году. Таковы данные независимого расследования отмывания денег в этом кредитном учреждении.
«Объем транзакций нерезидентного портфеля достиг максимума в 2013 году, их количество приблизилось к 80 тысячам, а сумма — к 30 миллиардам долларов», — уточняется в отчете, заказанном головным офисом Danske Bank в Дании. Источник, близкий к расследованию, отмечает, что это огромные деньги для такого маленького филиала, их обнаружение вызывает немало вопросов.
Как отмечает издание, не все транзакции выглядят подозрительно, однако Danske Bank должен гарантировать и себе, и регуляторам, что не используется для отмывания денег и достаточно контролирует сомнительные операции. Это нормальная практика, сказал в эфире радио Sputnik профессор факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Юрий Юденков.
«Ничего удивительного, в 2013 году юридическая фирма открывает счет в эстонском банке по какому-либо контракту. И юридический адрес этой фирмы в Эстонии, она допустим даже резидент Эстонии, получает за какой-то товар деньги. В дальнейшем заключает следующий договор, и деньги ушли, были какое-то время на счете и ушли дальше в оплату каких-то других услуг или товаров. Это нормальная банковская практика. В чем скандал?» - отметил эксперт.
