ЦБ взялся за сомнительные банковские операции с наличностью
Центробанк РФ заподозрил многие российские банки в проведении сомнительных операций с наличными
По данным ЦБ, валюту на крупные суммы в разных банках покупают одни и те же скупщики и никогда ее не продают, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо, отправленное регулятором в банки. Кто эти таинственные люди, и с какой целью покупается валюта – не известно. Эксперт Российского Института Стратегических Исследований Михаил Беляев в интервью радио Sputnik заявил, что инструмент борьбы с сомнительными операциями лежит вне области финансов, это уже забота правоохранительных органов.
«Единственное, что может сделать банк и банковская система - это засечь вот эти факты, составить определенную документацию и передать ее в правоохранительные органы с тем, чтобы эти злоумышленники, а иначе их назвать невозможно, понесли соответствующее наказание, и чтобы была пресечена их деятельность. С точки зрения финансового и банковского права пресечь возможность совершать ту или иную операцию практически невозможно. Вы можете только идентифицировать ее, как не имеющую экономического смысла, как повторяющуюся многократно в особо крупных размерах без доказательства того, что у вас есть адекватный источник дохода, по поводу того, что вы можете эти деньги использовать на благовидные цели, предлоги с экономической точки зрения. Единственное, что может сделать Центральный банк - это, действительно, нацелить банки и финансовые организации на более тщательное отслеживание таких вот случаев, на идентификацию людей, которые этим занимаются, и передачу этих сведений в правоохранительные органы по принадлежности», - считает эксперт.
