Банкиры усомнились в клиентах

Запросы налоговиков стали поводом для санкций.


Как стало известно “Ъ”, налоговики начали запрашивать у банков документы, полученные ими от клиентов в рамках контроля за соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ).

В ФНС подчеркивают, что мера носит «точечный» характер.

Но реакция банкиров нередко оказывается непропорциональной — они трактуют сам факт запроса как повод для подозрений и резких шагов в отношении клиентов.


Другие материалы раздела
Первая полоса