Среди них ООО «КБ «Транспортный», а также АО «Пробанк».
ООО «КБ «Транспортный» не исполнял федеральные законы и нормативные акты Банка России. Также, он занимался рискованными вложениями в низкокачественные активы, что привело к полной потере капитала.
Помимо этого сотрудники кредитного учреждения осуществляли сомнительные и подозрительные транзакции, где фигурировали большие суммы денег. Это также послужило поводом для отзыва лицензии Центральным Банком.
АО «Пробанк» тоже не соблюдал законодательные акты и федеральные законы, вместе с этим кредитное учреждение оказывала противодействие легализации доходов.