Эксперт: сам факт того, что какое-то средство используется злоумышленниками, еще не означает, что данное средство в чем-то виновато

ФБР раскрыла схему финансирования ячеек запрещённого "Исламского государства" в США через eBay. Террористы использовали поддельные транзакции для отправки денег своим сообщникам для организации терактов. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные разведки. Деньги, в частности, получал гражданин США Мухаммед Эльшинави, якобы, за продажу принтеров. Он был арестован более года назад в штате Мэриленд по итогам длительного расследования. При этом ФБР отмечает, что этот подозреваемый лишь один из многих сторонников ИГ* за пределами Сирии и Ирака, которым террористы отправляли деньги по такой схеме. Постфактум отследить транзакции – не сложно, рассказал в эфире радио Sputnik cоветник по макроэкономике генерального директора компании "Открытие-Брокер" Сергей Хестанов.

«Особенность современных электронных средств, в том числе eBay, заключается в том, что постфактум ситуация отслеживается очень хорошо. Если правоохранительные органы знают, что конкретный гражданин является правонарушителем, то отследить историю его транзакций, что он делал, кому отправлял деньги, от кого он получал деньги, достаточно легко. Но, при условии, что, действительно, информация о том, что конкретный гражданин является  злоумышленником, уже получена. А вот если такой информации нет в огромной массе транзакций такой крупной компании, как eBay, отследить что то, не имея заранее сведений о том, что кто-то из участников цепочки транзакций является злоумышленником, очень сложно. Не исключено, что террористы просто выполнили все формальные требования. Злоумышленники используют самые разные средства, и сам факт того, что какое-то средство используется злоумышленниками, еще не означает, что данное средство в чем-то виновато. Эта борьба между представителями добра и зла -  вечна. Что касается электронной площадки eBay, то сам характер площадки позволяет многое автоматизировать, поэтому расследовать случаи, когда вина какого-то человека установлена, после этого расследовать цепочку достаточно легко. Но, до тех пор, пока ни один из этой цепочки никак себя, с точки зрения правонарушения, не проявил, здесь все алгоритмы мира бессильны», - пояснил эксперт.

*Организация, запрещенная в России